海润光伏:第五届董事会第五十五次(临时)会议决议公告_亚博登录主页

企业新闻 | 2021-02-02
本文摘要:证券代码:600401证劵全名:*ST海润公示序号:临2015-122  海润光伏科技发展有限公司  第五届董事会第五十五次(临时性)会议决议公示  本公司及董事会全体人员保证 公示內容也不存有诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的实际、精准和初始分摊某些及法律责任。

证券代码:600401证劵全名:*ST海润公示序号:临2015-122  海润光伏科技发展有限公司  第五届董事会第五十五次(临时性)会议决议公示  本公司及董事会全体人员保证 公示內容也不存有诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的实际、精准和初始分摊某些及法律责任。  海润光伏科技发展有限公司(下列全名公司)第五届董事会第五十五次大会,于二零一五年7月10日以电子邮箱、电話通告的方法接到大会通告和大会提案,于二零一五年7月17日在公司会议厅汇报工作,不可到董事7名,实到董事7名。公司公司监事、高級管理者出席了大会,符合《公司法》和《公司章程》的要求。大会由董事长杨怀入老先生节目主持人。

大会历经争辩,根据了下列决定:  一、核查会根据《关于开户筹措资金专项账户的议案》  由于公司第五届董事会第五十三次(临时性)大会、二零一五年第四次临时性股东会核查会根据《关于更改部分筹措资金投资项目的议案》,现对于最新项目务必开设新的重点帐户。董事会完全同意公司依据涉及到相关法律法规,及其公司《筹措资金管理办法》的要求,创立五个新的筹集资产重点帐户,详细情况以下:  1、账户名称:海润光伏科技发展有限公司  开户银行:华夏银行信用卡江阴市支行  账户:12559000000231804  2、账户名称:海润光伏科技发展有限公司  开户银行:中国光大银行无锡市分行  账户:39920188000310436  3、账户名称:海润光伏科技发展有限公司  开户银行:交行上海海港支行  账户:392688602018010024076  4、账户名称:蒙自奥特斯维光伏发电有限公司  开户银行:中行上海大桥支行  账户:470267169375  5、账户名称:建水县奥特斯维光伏发电有限公司  开户银行:建设银行太仓市大桥营业点  账户:32201997341051508982  投票选举結果:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。  二、核查会根据《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》  由于吴益善老先生已于前不久向董事会提交了书面形式离职报告,卸任董事职位及董事会发展战略联合会委员会职位。

  依据证监会《上市公司管理准则》、《关于在上市公司创建独立国家董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的要求,结合公司现阶段董事会的具体情况,现大选曹敏老先生担任公司第五届董事会发展战略联合会委员会。  投票选举結果:赞成票6票,否决票0票,弃权票0票(在其中董事曹敏避开投票选举)。  三、核查会根据《关于对外投资成立昂仁辉达光伏发电有限公司的议案》  公司国有独资子公司方案在青海省日喀则市昂仁县个人独资创立昂仁辉达光伏发电有限公司(公司名字以工商注册行政机关审批各有不同),注册资金为一百万元rmb。关键主要从事合同能源管理管理方法;太阳能发电光伏发电及市场销售;太阳能发电太阳能发电站新项目的项目投资、基本建设及经营管理;太阳能电池的产品研发及市场销售,光伏发电商品及系统软件的搭建、市场销售;光伏发电技术性的产品研发及服务咨询(确立业务范围以涉及到单位审批各有不同)。

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  投票选举結果:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。  四、核查会根据《关于对外投资成立牟定嘉辉光叱发电有限公司的议案》  公司方案在云南楚雄州牟定县新桥镇个人独资创立牟定嘉辉光叱发电量有限公司(公司名字以工商注册行政机关审批各有不同),注册资金为一百万元rmb。

关键主要从事合同能源管理管理方法;太阳能发电光伏发电及市场销售;太阳能发电太阳能发电站新项目的项目投资、基本建设及经营管理;太阳能电池的产品研发及市场销售,光伏发电商品及系统软件的搭建、市场销售;光伏发电技术性的产品研发及服务咨询(确立业务范围以涉及到单位审批各有不同)。  投票选举結果:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

  前天公示。  海润光伏科技发展有限公司董事会  二零一五年7月17日  证券代码:600401证劵全名:*ST海润公示序号:临2015-123  海润光伏科技发展有限公司  境外投资创立新项目公司的公示  本公司及董事会全体人员保证 公示內容也不存有诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的实际、精准和初始分摊某些及法律责任。

  最重要內容提示:  项目投资标底名字:昂仁辉达光伏发电有限公司、牟定嘉辉光叱发电量有限公司(公司名字以工商注册行政机关审批各有不同)。  此次境外投资早就公司第五届董事会第五十五次(临时性)大会核查会根据。


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